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3名黑名单企业的业主可能会因使用未经授权的银行账户而被判入狱10年

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-09-12
核心提示:在黑名单上,壳牌公司的董事人数达到30万,政府进一步收紧了黑钱囤积者的绞索。 中心现在决定,如果任何已删除公司的董事或授权

在黑名单上,壳牌公司的董事人数达到30万,政府进一步收紧了黑钱囤积者的绞索。

中心现在决定,如果任何已删除公司的董事或授权签字人试图不经授权从其银行账户进行货币交易,那么他/她可能会监禁至少六个月,这可能进一步超过到10年

但是,如果欺诈行为涉及公共利益,处罚不得少于3年,也可以处以三倍以上的罚款,政府释放。

根据财政署于二零一七年九月五日向各银行发出的指示,董事(或)其授权的签署人已被限制经营本公司的银行账户,不能从这些“打破”的帐户中抽出钱。公司。然而,即使在这样的行动之前,如果他们抽出钱,也应该对他们采取严格的行动。“发布说。

公司事务国务部长乔杜里主持了星期三的审议会议,决定这些公司的董事三年以上没有缴纳税款,所以他们会被取消在任何其他公司任命为董事资格,并应立即离职。

Anto T Joseph

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谁动了我的黑钱?

特许会计师逃税也在政府的雷达之下。 “还正在努力确定这些壳公司背后的实际受益者和人员。导演的配置文件,例如背景,前提及其在这些公司的运作/运作中的作用正在与执法机构合作编制。鉴定更多的壳公司也在进行中。在某些情况下,已经确定了与这些壳公司有关的专门会计师,公司秘书/成本会计师,涉及非法活动,ICAI,ICSI和ICAo等专业机构的行动正在被监控。发布说。新闻发布人P P Chaudhary说:“公司的财务状况将以真实和公平的方式反映出来,尽量减少欺诈和逃税的可能性。此外,为非法目的提供资金也将被扼杀。 DNA网站小组123

 
 
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